Clever Alert®

Aplicativo que implementa matrices de riesgo para la detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, permitiendo dar seguimiento y gestión de las alertas generadas. Actúa mediante un workflow parametrizable que posee auditoria de acciones realizadas, cambios de estado, documentación digital y resolución final. Se integra mediante archivos planos de transacciones e individuos/comercios según sea su negocio.

Con Clever Alert®, Usted opera seguro

Clever Alert® es una herramienta de eficientes prestaciones, que le permitirá a su empresa detectar, dentro de sus múltiples operaciones, aquellas que realmente deban ser sometidas a un análisis pormenorizado.

Es una inversión necesaria que le ayudará a garantizar la seguridad, confiabilidad y transparencia de las operaciones que se originen y desarrollen en el seno de su empresa, permitiendo cumplir las normativas sobre la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Clever Alert® implementa matrices de riesgo para la detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, permitiendo dar seguimiento y gestión de las alertas generadas. Actúa mediante un workflow parametrizable que posee auditoria de acciones realizadas, cambios de estado, documentación digital y resolución final. Se integra mediante archivos planos de transacciones e individuos/comercios según sea su negocio.

El sistema cuenta con una parametría predefinida que permite adaptarse a las distintas industrias tales como: bancos, tarjetas de crédito, entidades financieras, transportadoras de caudales, compañías de seguro, y demás sujetos obligados.

Clever Alert® satisface todos los requerimientos y auditorias impuestas por su entidad reguladora en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Complementariamente, proveemos actualizaciones periódicas de listados internacionales de terroristas.


Clever Alert® posee un acabado workflow de clara visualización, donde se observan todos los datos necesarios para una rápida resolución, como así también una agenda que controla las fases de análisis y todas las acciones que se desarrollen.

Nuestra herramienta garantiza confiabilidad y respaldo en todo momento:

  • Evalúa minuciosamente cada cliente nuevo;
  • Periódicamente realiza chequeos de carteras de clientes;
  • Mantiene actualizadas las listas internacionales;
  • Genera Reporte Sistemático Mensual;
  • Genera Reporte Operación Sospechosa.

CheckList complemento ideal para validar su base de clientes con los distintos listados de terroristas.
Unifica periódicamente nóminas actualizadas de la Unión Europea, Canadá, EE.UU., Reino Unido y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Características Productivas

  • Acotado tiempo de implementación;
  • Soporte para la puesta en marcha;
  • Sistema pre-parametrizado según el rubro;
  • Workflow parametrizable;
  • Poderoso motor de gestión de alertas;
  • Distribución equitativa y automática de trabajo, según flujo de tareas de usuarios;
  • Verificación del estado de las “alertas” de cada administrador permitiendo diferenciar entre “descartadas” y “pendientes de resolución”;
  • Almacenamiento de documentación digital;
  • Conexión con entidades reguladoras;
  • Actualizaciones constantes conforme a cambios normativos;
  • Asesoramiento permanente sobre leyes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD);

Contáctenos AHORA